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Analizan en Panamá desafíos en lucha contra lavado de dinero

El XVIII Congreso Hemisférico Contra la Prevención de Lavado de Dinero dio inicio este miércoles en Panamá, con la participacion de unos 700 especialistas que trabajan en la lucha contra el lavado de dinero

El encuentro, que se realiza en un hotel en el centro bancario de la capital paname?a, cuenta con expositores de Panamá, Colombia, Cuba, Chile, Espa?a, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Rusia, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela, informó la organización del certamen.

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) destacó que en el encuentro se conocerán las últimas normas técnicas para prevenir el lavado de dinero.

También se destacó el aporte que se espera se pueda hacer en cuanto a las técnicas para el dise?o, con miras a la identificación del riesgo del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.

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